证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024临-004 广东松发陶瓷股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<松发股份公司章程>的议案》。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，上海证券交易所发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司 | 第二条 广东松发陶瓷股份有限公司 | | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | （以下简称"公司"）系依照《公司法》、 | | 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 ...