证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-022 广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议会议通知和材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面文件、电子邮件方式通知了全体 董事及列席人员，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场方 式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《松发股份 2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规 ...