广东松发陶瓷股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定， 广东松发陶瓷股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事庄树鹏先生、独立董事 刘瑛女士、董事李静女士组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 庄树鹏先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定：审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于李静女士为公司高级管理人员，2024 年 3 月 1 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第五届董事 会专门委员会委员的议案》，将委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | ...