证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-025 广东松发陶瓷股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、 袁立，北京市康达律师事务所张狄柠律师、卢创超律师列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：松发股份 2023 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、 ...