委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员为3人，2人为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规则 - 会议通知应于召开3日前送达全体委员[9] - 连续两次未亲自出席或一年内出席次数不足3/4视为不能履职[12] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 会议流程 - 出席委员和董事会秘书需在会议记录签字[19] - 证券投资部负责制作会议纪要[19] - 纪要需提交董事会并发送相关人员和部门[19] 材料保存 - 会议相关材料由董事会秘书按制度保存[19] - 保存期限不少于10年[19] 规则说明 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[21] - 抵触时按规定执行并修改[21] - 由公司董事会负责解释和修改[22] - 自董事会审议通过之日起施行[23] 文件信息 - 为江苏海鸥冷却塔股份有限公司2023年12月22日文件[24]