证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-001 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了专项核查意 见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第七次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主 持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、 ...