证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-009 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名宋军先生 （简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。宋军先生按照公司规定享有独立董事津 贴，为 8 万元/年。 宋军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事任前培训并取得独立董事资格证书。其作为公司独立董事候 选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。 若宋军先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，公司董事会同意宋 军先生担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考评委员 会主任委员。 公司独立董事就此上述事项发表了同意的独立意见。 一、独立董事辞职的情况 ...