山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广 会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-020 （一）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 经董事会审议，同意公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务 ...