业绩总结 - 公司首次公开发行股票54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[3] 项目投资 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27,820.00万元，拟使用募集资金27,820.00万元[5] - 营销网络建设项目投资总额4,088.40万元，拟使用募集资金4,088.40万元[5] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目投资总额3,500.00万元，拟使用募集资金3,500.00万元[5] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资总额37,483.00万元，拟使用募集资金37,483.00万元[5] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目投资总额3,000.00万元，拟使用募集资金3,000.00万元[5] - 补充营运资金项目投资总额10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[5] 项目变更 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”[6] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目暂缓建设倒班宿舍楼，新增5生产车间等生产性投资建设[6][7] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目名称变更，实施内容调整为购置设备用于座椅系统精密零部件生产[7] 项目资金使用 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目已使用554.78万元，剩余27265.22万元[12] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目已使用19845.95万元，剩余17637.05万元[12] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目已使用43.07万元，剩余2956.93万元[12] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目已使用3.84万元，剩余3496.16万元[12] 项目收益 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目内部收益率23.73%，静态投资回收期4.14年（含建设期）[16] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目内部收益率17.57%，静态投资回收期5.01年（含建设期）[22] - 购置设备项目内部收益率23.89%，静态投资回收期4.05年（含建设期）[26] 项目产能 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目调整后提升非钢质保持架及轴承精密配件10.66万件生产能力[13] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目调整后提升关键零部件71万件生产能力[17] - 购置设备达成后预计可形成年产座椅调角器相关零部件1800万件，冷挤压调角器700万件[24] 市场展望 - 预计到2025年乘用车总销量为2550万辆，新能源汽车占比达62%，约1581万辆[18][29] - 2035年乘用车总销量为3250万辆，新能源汽车占比将进一步提高[29] 项目风险 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目实施地点租赁厂房，存在无法如期签订租赁协议风险[30] - 部分调整的募投项目存在不能取得备案或通过环境影响评估的风险[30] - 募投项目变更募集资金使用事项尚需提交公司股东大会审议通过，存在不能通过审议的风险[31] 审议情况 - 2024年4月2日公司第三届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[33] - 监事会同意调整高端装备精密轴承保持器等三个项目具体建设内容及变更部分资金投向实施地点[33] - 监事会认为变更有利于合理配置资源、提高资金使用效率，符合规定且无不利影响[33] - 保荐人认为变更经董事会、监事会审议，将提交股东大会，无损害股东利益情况[35] - 保荐人对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议通过[35] - 2024年4月2日公司第三届董事会第十一次会议审议通过变更议案[36] - 董事会同意调整高端装备精密轴承保持器等三个项目具体建设内容[36] - 董事会认为变更有利于合理配置资源、提高资金使用效率，符合公司需求[36] - 董事会提请股东大会审议变更事项，并授权办理相关事务[36]