业绩相关 - 公司首次公开发行54,776,667股，每股发行价21.77元，募集资金总额1,192,488,040.59元，净额1,090,704,793.69元[2] - 原募集资金投资项目计划总投资85,891.40万元，拟使用募集资金85,891.40万元[5] 项目变更 - 公司拟将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”，涉及变更金额4,088.40万元[6] - 原“营销网络建设项目”投资总额4,088.40万元，截止目前尚未投入募集资金[8][9] 子公司设立 - 公司投资7,000.00万元设立全资子公司金源（安徽）新能源科技发展有限公司[6] - 拟设立子公司注册资本5000万元，公司以募集资金4088.40万元、自有或自筹资金911.60万元出资持有100%股权[16] 新项目情况 - 新项目预计总投资7,000.00万元，使用原项目未用募集资金4,088.40万元[11] - 新项目建设周期为2024年5月至2026年12月[11] - 新项目资金中工艺设备及附属设施3,254.00万元，检测设备及工器具等1,078.00万元[11][12] - 新项目设备基础及电力等公用设施1,323.06万元，铺底流动资金1,344.94万元[12] - 项目内部收益率为29.73%，静态投资回收期3.58年（含建设期）[15] 审批情况 - 2024年4月2日公司董事会、监事会审议通过变更项目及成立子公司议案，尚需股东大会通过[21][22][23] - 保荐人认为变更事项符合规定，无异议，尚需股东大会通过[24] 项目优势与风险 - 本项目机加工保持架采用低合金金属材料和五轴加工工艺，有加工工艺和成本竞争力优势[14] - 项目存在注册、备案、环评、审议及建设进度等风险[20] 项目意义 - 本次对外投资基于公司发展战略，可提升竞争力，提高资金使用效率，不损害股东利益[17] 行业前景 - 非化石能源占能源消费总量比重将提高到20%左右，风电轴承及其零部件产业前景好[19]