会议与议案表决 - 第三届董事会第十一次会议于2024年4月2日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[6][7] 利润分配与审计 - 《关于2023年年度利润分配方案的议案》拟每股派0.20元（含税），需提交股东大会审议[22][23][24] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》拟续聘上会会计师事务所，需提交股东大会审议[25][26][28] 资金与投资 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超十二个月[47] - 公司拟为子公司提供不超30000万元履约类担保[50] - 公司拟向全资子公司海南金海慧增资20000万元，金海慧向金源增资10000万元、向意吉希增资3000万元[52] 项目与市场 - 变更部分募集资金投资项目议案全票通过，需提交股东大会审议[33][34][55][56] - 公司拟在日本设立全资子公司金帝精密科技日本株式会社[57] 其他 - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[35] - 修订《公司章程》议案全票通过，需提交股东大会审议[60][61]