浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关 规定,充分发挥董事会专门委员会作用,切实有效开展各项工作,认真履行审查 监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成,分别是董事长卜晓华、独立董 事韩建、独立董事刘华,其中审计委员会主任委员由刘华担任。全部成员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,均符合上海证券交易所的相关规定 及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开了 4 次会议,各位委员认真履行职责,亲自 出席全部会议,对相关事项进行了审议,为董事会决策提供了专业意见。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 1.审议《关于公 ...