董事会会议 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修改《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 2024年5月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] 董事会规则 - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[3] - 收到独立董事提议，10日内书面反馈[3] - 董事辞职，2日内披露情况[3] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 审计等委员会独立董事过半数并任召集人，审计委员会成员非高管，会计专业独立董事任召集人[4] - 审计委员会审核财务信息，事项过半数同意后提交董事会[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[4] - 提名委员会拟定选择标准和程序，提建议，董事会未采纳需记载意见理由并披露[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提建议，董事会未采纳需记载意见理由并披露[4][5] - 董事会行使多项职权，超授权范围事项需提交审议[5] - 公司定期或不定期召开独立董事会议[5] - 董事会拟订议事规则，由股东大会批准[5] - 董事会设审计等专门委员会[5] 利润分配 - 上市后前三年原则上每年年度股东大会后现金分红[6] - 满足现金支出计划，董事会可提议中期现金分红[6] - 制定分红方案，董事会研究论证，独立董事发表意见[6] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会[6] - 调整利润分配政策需股东大会审议，三分之二以上有表决权股东同意[6] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，两个月内完成股利派发[6] 章程修订 - 本次章程修订需经股东大会审议通过[7] - 提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等工商登记事宜[7]