股东大会信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月17日14时00分[10] - 会议地点在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号四楼会议室[11] - 召开方式为现场结合网络[11] - 会议需审议16项议案，包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等[2][10][12] 会议召开情况 - 2023年公司董事会召开4次会议，股东大会召开2次（年度1次、临时1次）[27][29] - 2023年公司监事会召开4次会议，所有议案全部通过[46] 业绩数据 - 2023年营业收入为1.56亿元，较上年同期下降21.73%[31][59][65][66] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1328.81万元，较上年同期下降136.64%[31][59][66][67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3255.81万元，较上年同期下降7.21%[59][69][70] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6.22亿元，较上年末下降4.43%[60] - 2023年末总资产为7.42亿元，较上年末增长1.68%[60] 资金使用情况 - 2023年公司实际使用IPO项目募集资金5023.32万元，全部用于募投项目[51] 未来展望 - 2024年公司董事会将按既定战略开展工作，规范运作防范内控风险[37][38] - 2024年监事会将继续履职，促进公司规范运作[52] 利润分配 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.15元（含税），拟派发现金红利1554.405万元（含税）[73] 其他事项 - 公司拟向金融机构申请7亿元综合授信额度用于日常经营[93] - 董监高责任险赔偿限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年，保险期限12个月[98][99][100] - 公司拟对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》进行梳理和修订[113][117] - 陈启林拟辞任董事，公司拟补选唐庆芬为第三届董事会非独立董事[124] - 蒋文斌拟辞任监事，监事会同意提名赵利娟为第三届监事会候选人[128]