证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2023-002 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 20 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 监事会认为：公司本次以银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集 资金进行等额置换的事项是基于公司实际情况作出的审慎决定，符合公司 ...