公司资本运作 - 公司使用自有资金3,726.38万元和募集资金14,591.26万元对全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司进行债权转增资 增资金额全部计入资本公积 [1] - 公司使用募集资金5,486.96万元对全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司进行债权转增资 增资金额全部计入资本公积 [1] - 公司变更募集资金用途后 计划累计使用募集资金40,744.41万元和26,255.59万元分别向宁夏港兴和山东衡兴以增资或借款形式实施募投项目 [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、 终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏恒兴新材料 科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规的相关规定，对恒兴新材重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项 目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用途事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项 目及变更募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 1 开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规 定存放于公司募集资金专户。 （二）募集资金使用情况 根据《江苏恒兴新材 ...

国泰海通证券股份有限公司 1 定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 使用自有资金及募集资金相关债权向全资子公司增资、 继续使用募集资金向全资子公司增资或借款 以实施募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏恒兴新材料 科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规的相关规定，对恒兴新材使用自有资金及募集资金相关债权向全资子公 司增资、继续使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-072 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月18 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于使用自有资金及募集资金债权对全资子公司增资的议案》、《关于使用 募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》、《关于重新论证后 继续使用募集资金实施部分募投项目、终止实施部分募投项目及变更募集资金用 途的议案》。同意公司使用自有资金3,726.38万元、募集资金14,591.26万元形成 的对全资子公司宁夏港兴新材料科技有限公司（以下简称"宁夏港兴"）的债权， 对宁夏港兴增资，增资金额全部计入资本公积；同意公司使用募集资金5,486.96 万元形成的对全资子公司山东衡兴新材料科技有限公司（以下简称"山东衡兴"） 的债权，对山东衡兴增资，增资金额 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-071 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终止 实施部分募投项目及变更募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：原项目一"山东衡兴二期工程（8.45 万吨）"、原项目二 "年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目" 新项目名称及投资金额：新项目一"10 万吨/年多碳醛醇酯等产品项目"， 投资总额预计为 28,000.00 万元；新项目二"研发及营销中心建设项目"，投资 总额预计为 3,000.00 万元 变更募集资金投向的金额：变更 23,772.80 万元募集资金用途投向新项目 一，变更 3,000.00 万元募集资金用途投向新项目二。经充分论证、谨慎研究，江 苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对"山东衡兴二期工程 （8.45 万吨）"和"年产 10 万吨有机酸及衍生产品项目"中的部分项目继续实 施或终止实施，除预留继续使用募集资金投入实施的募投项目所 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-073 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-070 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 12 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、 终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 监事会认为，本次公司重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、终 止实施部分募投项目及变更募集资金用途，能够提高募集资金使用效率，是结合 公司业务发展 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2025 年 9 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 12 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新论证后继续使用募集资金实施部分募投项目、 终止实施部分募投项目及变更募集资金用途的议案》 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-069 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投 项目的议案》 1 董事会同意在本次公司完成终止 ...

公司资本运作 - 公司使用自有资金3,726.38万元和募集资金14,591.26万元对全资子公司宁夏港兴进行债权转增资 增资金额全部计入资本公积 [1] - 公司使用募集资金5,486.96万元对全资子公司山东衡兴进行债权转增资 增资金额全部计入资本公积 [1] - 公司累计使用募集资金40,744.41万元和26,255.59万元分别向宁夏港兴和山东衡兴以增资或借款形式实施募投项目 [1] 募集资金用途调整 - 公司完成终止使用募集资金实施部分项目并变更募集资金用途的审议 [1] - 募集资金用途变更后资金将一次或分次投向两家全资子公司 [1]

股东结构 - 截至2025年9月10日 公司持股户数为12,233户 [2]