会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月21日10点，地点为宜兴市青墩路1号三楼会议室[12] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[12] - 2023年公司董事会共召开13次会议[16] - 2023年公司监事会共召开9次会议[29] - 2023年公司召开业绩说明会1次[26] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成[15] - 2023年6月19日选举陆宝莲为公司第二届董事会独立董事[13][14] - 2023年7月10日更换公司董事会专门委员会成员[15] 议案审议 - 2023年2月18日审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市方案等相关议案[5][6] - 2023年2月23日审议公司截至2022年12月31日财务报表及审计报告、内部控制自我评价报告[7][8] - 2023年4月14日审议公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告等[10][11] - 2023年4月28日对公司现有“高污染、高环境风险”产品实施压降计划等[12] - 2023年8月10日公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售[16] - 2023年9月7日设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议[17] - 2023年9月25日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等多项募集资金使用议案[18][19] - 2023年9月25日变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记等制度修改议案[19] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入64,412.74万元，同比下降4.88%[39][40] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,807.91万元，同比下降16.29%[39][40] - 2023年末公司总资产188,081.64万元，同比增长84.07%[39][40] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产175,899.95万元，同比增长127.39%[39][40] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额3,283.22万元，同比减少82.43%[40] - 2023年公司基本每股收益0.60元/股，同比下降22.73%[41] - 2023年公司加权平均净资产收益率7.51%，较2022年减少5.33个百分点[41] - 2023年末公司流动资产合计118,494.62万元，占比63.00%，同比增长263.32%[43] - 2023年末公司非流动资产合计69,587.03万元，占比37.00%，同比增长0.03%[43] - 2023年公司全年销量较上年增长20.42%[42] - 2023年末负债总额12,181.69万元，同比降幅50.93%[46] - 2023年投资活动现金流量净额 -62,329.65万元，同比下降305.10%[56] - 2023年筹资活动现金流量净额81,233.21万元，较2022年增长较大[56] - 2023年末流动比率为12.64，速动比率为11.06，资产负债率为6.48%[58] - 2023年存货周转率为3.74次，较上年有所下降[59] 分红转增 - 截至2024年4月26日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的1,107,941股后为158,892,059股，拟派发现金红利总额31,778,411.80元（含税），现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为40.70%[64] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本为207,667,617股[65] 薪酬方案 - 2024年度非独立董事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[71] - 2024年度独立董事津贴为6万元/年（含税），适用期限为2024年1月1日至12月31日[77] - 2024年度监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[83] - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用对象为全体高级管理人员，适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[97][98] 其他事项 - 2024年董事会将继续秉持对全体股东负责原则，争取完成各项经营指标[27] - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2024年度财务审计和内控审计机构，聘期1年[88] - 公司编制了2023年度报告及摘要[90] - 五位独立董事作出2023年度述职报告，报告于2024年4月30日在上交所网站披露[92] - 公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，修订内容于2024年4月30日在上交所网站披露[94]