国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司拟实 施的差异化权益分派事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元，不超过人 民币 3,000 万元回购公司股份，回购价格不超过 34.70 元/股，本次回购股份的期 限自 2024 年 3 月 4 日起不超过 3 个月。 截至本核查意见签署日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 1,168,34 ...