二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提 名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名窦勇先生、郑洪霞女士、张兰州 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前， 本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议 于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事 和 ...