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大业股份:大业股份关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
大业股份大业股份(SH:603278)2023-09-11 16:56

| 证券代码:603278 | 证券简称:大业股份 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113535 | 转债简称:大业转债 | | 山东大业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 11 召开了第四 届董事会第三十五次会议,审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》,前述议案尚需提请公司股东大会审议,具体情 况公告如下: 一、调整董事会成员人员的相关情况 为进一步完善公司内部治理结构,提高董事会运作效率,更好地适应公司经 营发展需要,结合目前公司董事会构成及任职情况,公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人,其中非独立董事人数由 6 名调整为 3 名,独立董事人数由 3 名调整为 2 名。 鉴于上述调整事项,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下: | 序号 ...