山东大业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第三次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会大会会议须知 | 2023 | ……………………………………05 | | 2023 年第三次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | | 案》 ………………………………………………………………………………08 | | | | 议案二：《关于公司非独立董事换届选举的议案》……………………………09 | | | | 议案三：《关于公司独立董事换届选举的议案》………………………………10 | | | | 议案四：《关于公司股东代表监事换届选举的议案》…………………………11 | | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14 点 ...