山东大业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第五届董事会董事长。任期为自本 次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。 表决结果：5 票 ...