| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会 议董事 5 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员 列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议 案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象已经离职，不再具备 激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》 的相关规定， ...