| 股票代码：603278 | 股票简称：大业股份 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：113535 | 债券简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董 事 5 人，实际参加会议董事 5 人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司 2023 年第三季度生产经营情况，公司编制了《山东大业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》，具体 ...