山东大 山东大业股份有限公司 独立董事工作制度 山东大业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独 立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东大业股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应有三分之一以上的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第 1 页 共 6 页 山东大 ...