山东大业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 2023 年第四次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第四次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会大会会议须知 ……………………………………05 | | 2023 年第四次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | 议案一：《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》…………………08 | | 议案二：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》…………………………09 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 20 日下午 14 点 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票 ...