调整后的审计委员会：张玉红女士（主任委员）、杨名杰先生、徐宇辰先生。 特此公告。 景津装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-043 景津装备股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四 届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 为完善公司治理机制、保证公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届 董事会审计委员会成员进行调整。公司董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生 不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，与张 玉红女士（主任委员）、徐宇辰先生共同组成公司第四届董事会审计委员会 ...