证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-042 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年第三 季度报告》。 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 景津装备股份有限公司 第四届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次（临时） 会议于 2023 年 10 月 27 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场 表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已 于 2023 年 10 月 26 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司 董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 ...