湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北江瀚新材料股份有 限公司章程》和《湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 相关规定履职尽责。 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是 独立董事吴松成先生、独立董事罗传泉先生、董事贺有华先生。董事会审计委员 会中独立董事占成员总数的三分之二，委员会召集人由独立董事吴松成先生担任。 吴松成先生拥有注册会计师资格，是一名资深执业会计师。罗传泉先生曾担 任包括上市公司在内多家企业的财务总监，具有优秀的财务管理能力和深厚的企 业会计经验。贺有华先生多年来一直在建筑工程施工方、建设方从事工程建设及 其预决算管理相关工作，在工程预决算领域拥有丰富的实践经验。全体委员均具 有相关知识、能力和经验，均符合公司董事会审计委员会的工作需要。 二、董事会审计委员会会议 ...