会议信息 - 公司2024年4月16日发出第二届董事会第六次会议通知，4月26日召开，9名董事全部出席[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派63,483,090.60元（含税），占净利润39.85%[20] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配，分红比例不超当期可分配净利润35%[22] 议案审议 - 多个议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权，《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》0票同意、0票反对、0票弃权[4][5][7][9][12][15][18][21][23][25][27][29][32][35][36][38][40] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议批准[4][6][10][13][22][24][30][33][35][36] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告》《关于续聘2024年度会计师事务所》提交董事会审议前已通过审计委员会审议[19][35] - 《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》提交董事会审议前已通过战略与ESG委员会审议[27] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[36] - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<董事会议事规则>》《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>》《关于修订<对外担保管理制度>》表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议批准[44][45][46][47][48][49][56][57][58][59][60][61] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》《关于修订<总裁工作细则>》《关于修订<信息披露管理制度>》表决9票同意、0票反对、0票弃权[50][51][52][53][54][55] - 《关于公司2024年第一季度报告》表决9票同意、0票反对、0票弃权，提交董事会审议前已通过审计委员会审议[68][69][70] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》表决9票同意、0票反对、0票弃权[71][72] 其他 - 2023年相关报告在上海证券交易所网站披露[3][8][11][14][17][20][25][26][34][37][39] - 2024年度向银行等金融机构申请融资额度、对外担保额度预计等议案需提交股东大会审议[30][33] - 独立董事独立性自查情况专项报告详见上海证券交易所网站[42]