公司治理 - 2024年9月30日会议审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事4名[3] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事长不能履职，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[8] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[9] - 公司设副总经理二名[9] 交易审批 - 董事会批准交易：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[4][5] - 董事会批准交易：标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[4][5] - 董事会批准交易：成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[4][5] - 董事会批准交易：产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[4][5] - 董事会批准交易：标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[4][5] - 董事会批准交易：标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[4][5] - 董事会批准交易：与关联自然人交易金额超30万元（公司提供担保除外）[4][5] - 董事会批准交易：与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外）[4][5] - 股东大会批准交易：交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[6] - 股东大会批准交易：交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[6] - 连续12个月累计交易额超公司最近一期经审计总资产30%，需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 与关联人交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（公司提供担保除外），需相关审议[8] 制度修订 - 《公司章程》修订内容最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订尚需提交股东大会审议[11] - 公司根据相关规定结合《公司章程》对相关制度进行同步修订[12] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订且需提交股东大会审议[12] - 修订后的制度尚需提交股东大会审议，相关文件可在上海证券交易所网站查看[13]