宁波旭升集团股份有限公司 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-002 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公开发行"升 21 转债"可转换公司债券募投项目之 "高性能铝合金汽车零部件项目"结项的议案》 与会监事认为：公司对上述募投项目结项是根据客观实际情况做出的审慎决 定，前述事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。 具体内容详见 ...