宁波旭升集团股份有限公司 董事会议事规则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《宁波旭升集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本规则。 第二条 部门组织 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负责人，保 管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事 务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第 1 页 共 10 页 宁波旭升集团股份有限公司 董事会议事规则 （二）三分之一以上董事联名提议时； 第四条 定 ...