宁波旭升集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 关于公开发行"升 21 | 转债"可转换公司债券募投项目之"高性能铝合金汽车零部 | | 件项目"结项的议案 | 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 18 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 19 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 20 | | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 21 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 22 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 23 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 24 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...