证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-009 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 6 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，本次 ...