宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-014 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度董事会的工作情况进行了回 顾和总结，并对公司 2024 年度经营计划进行了分析和阐述。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《公司 202 ...