证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-060 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2023 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五 次临时董事会会议于 2023 年 9 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合电话或视频的方式召开，会议由董事长袁晋清先生召集和主持。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、 监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 【2023】1682 ...