本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八 次临时董事会会议于 2023 年 10 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际及委托出席 董事 9 人（其中委托出席 1 人，董事长袁晋清先生因个人原因未能亲自出席，已 委托张初全董事主持并代为行使表决权），会议由董事张初全先生主持。公司经 理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新 ...