| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。 全体董事一致认可，第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在厦门市集 美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 1 人）。会议由蒋卫 军先生（半数以上董事推举）主持，公司高级管理人员、董秘、证代、监事列席 了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司章 ...