| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 （1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户； 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时董事会会议于 2024 年 1 月 11 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 9 人），公司高级 管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公 司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...