| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四 次临时董事会会议于 2024 年 3 月 8 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司高级 管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公 司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，会议有效。 自 2024 年 5 月 9 日开始重新起算后，若再次触发"华懋转债"转股价格的 向下修正条款，届时 ...