华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事制度 二○二四年五月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规、规范性文 件等，公司特建立独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。独立董事不得在公司担任 除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合 ...