| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时监事会会议于 2024 年 5 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配的议案》，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数， 每股 ...