证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-039 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第二次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）第二届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室召开。采取举手 表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省 阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》 公司监事会、独立董事及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限 公司 50.5 ...