董事会构成与任期 - 董事会由5名董事组成，含董事长1名[8] - 董事任期三年，可连选连任[9] 信息披露与义务 - 董事辞职2日内董事会需披露情况[10] - 董事忠实义务在任期结束后6个月内有效[10] 重大交易审议 - 重大交易（不含对外担保、财务资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[13] - 重大交易（不含对外担保、财务资助）标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] - 重大交易（不含对外担保、财务资助）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[13] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上需履行相关决策程序后及时披露[14] - 公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额在300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行相关决策程序后及时披露[14] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持，通知需提前3日发出，紧急情况经全体董事一致同意可豁免通知时限[20][21] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[23] - 临时增加会议议题或事项需到会董事的三分之二以上同意[24] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席的无关联董事不足3人应提交股东大会审议[24] 会议记录保存 - 董事会会议记录保存期限为10年[26] 公司决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案提交董事会审议，重大经营事项提交股东大会审议后实施[31] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，闭会期间董事长可审批额度内重大资金使用报告并可授权总经理，董事长可签署额度内担保合同[31] - 财务预、决算等方案由总经理拟定提交董事会，董事会制定方案提请股东大会审议通过后实施[31] - 人事任免由董事长、总经理提名，提交董事会讨论决议[31] 机构聘任 - 董事会负责公司法律顾问、咨询单位及其他中介机构的聘任[33] - 审计机构的聘任由股东大会决定[33] 规则相关 - 本规则未尽事项按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[35] - 本规则所称“以上”“以下”含本数，“低于”不含本数[35] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定并报股东大会审议通过后生效[37] - 董事会可根据法律、法规和《公司章程》规定修改本规则并报股东大会批准[37] - 本规则解释权属公司董事会[37]