证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-045 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第三次会议通知已于 2023 年 8 月 19 日以电话通知、专人送达等方式发出。 （2）第二届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。采取举 手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》等相关披露文件。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （2）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议 案》 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召 ...