证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-057 （2）第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举 手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，李伯圣先生因工作原因请 假未参加本次会议。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司""扬州金泉")第二届董 事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达等方式发出。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运 表决结果：4 票同意、0 票 ...