3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-058 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、第二届监事会第五次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。 1、第二届监事会第五次会议决议； 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...