股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | P A G E 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的 ...