委员会构成 - 委员会由5名董事组成，独立董事应占多数[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议召集 - 召集人应于事实发生之日起5日内签发会议通知[10] - 董事会办公室应于会议召开前3日送达通知（特殊情况除外）[10] 会议规则 - 每1名委员最多接受1名委员委托[10] - 会议应由3名以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 其他事项 - 会议记录由董事会办公室制作[19] - 规则由公司董事会审议通过后施行[22] - 规则解释权及修改权属于公司董事会[23]